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反洗钱国际标准与监管实践

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  • 装帧:平装
  • 作者:11
  • ISBN:9787522001005
  • 出版日期:2019-11-1
  • 书名:反洗钱国际标准与监管实践
  • 出版社:中国金融出版社
  • 开本:17cm
《反洗钱国际标准与监管实践(第二版)》由反洗钱培训系列教材编委会编著。全书共分为四个部分:反洗钱国际组织、反洗钱国际法律与标准、部分国家的反洗钱法律与监管体系、国际反洗钱处罚案例四个部分,并收录了FATF建议的释义,共从业人员参考。此次修订主要更新了FAFT建议及其释义,各国际组织的关于反洗钱工作的指引,各国的反洗钱法律与监管体系最新发展,以及近年来的国际反洗钱处罚案例。反洗钱培训系列教材(第二版)共包括三种图书:《反洗钱操作实务》(分银行业、保险业、证券期货业)、《反洗钱国际标准与监管实践》和《中国洗钱案例评析》。
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